股票代碼：600120             股票簡稱：浙江東方            編號： 2018-002

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司八屆監事會第三次會議于2018年1月9日以通訊表決方式召開，應參加表決監事5人，實參加表決監事5人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關于修訂《監事會工作條例》的議案

本議案應參加表決票數5票，實參加表決票5票，其中同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

具體情況請見上海證券交易所網站及《上海證券報》刊載的《浙江東方集團股份有限公司關于修訂<公司章程>等治理文件的公告》。

特此公告。

 浙江東方集團股份有限公司監事會

                                               2018年1月10日