股票代碼：600120              股票簡稱：浙江東方             編號： 2018-001

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司八屆董事會第四次會議于2018年1月9日以通訊表決方式召開，應參加表決董事9人，實參加表決董事9人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

本議案應參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司董事會對大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計服務(wù)工作情況進行審核后，認為大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)在公司財務(wù)報告、內(nèi)部控制審計工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀及公正的執(zhí)業(yè)準則，能夠較好地完成公司委托的各項工作，因此董事會同意公司續(xù)聘大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計機構(gòu)。該事項將提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。

二、關(guān)于修訂《公司章程》的議案

本議案應參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

具體情況請見上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報》刊載的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>等治理文件的公告》。

三、關(guān)于修訂《董事會工作條例》的議案

本議案應參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

具體情況請見上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報》刊載的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>等治理文件的公告》。

四、關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的議案

本議案應參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司董事會決議于2018年1月25日召開2018年第一次臨時股東大會，其中現(xiàn)場會議于1月25日下午14：30在公司1808會議室召開。具體情況請見公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

 浙江東方集團股份有限公司董事會

                                               2018年1月10日