股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2020-027

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆董事會第二十七次會議于2020年8月14日以通訊表決方式召開，應參加表決董事8人，實參加表決董事8人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關于修訂《公司章程》的議案

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

詳細情況請參見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于修訂<公司章程>的公告》（2020-028）。修訂后的《公司章程》全文見上海證券交易所網站。

該事項將提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

二、關于續聘會計師事務所的議案

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意公司續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2020年度財務報告審計和內部控制審計的專門機構，為公司提供審計等相關服務，聘期一年。2020年度審計費用擬確定為135萬元，其中財務報告審計費用為105萬元、內部控制審計費用為30萬元。

詳細情況請參見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（2020-029）。

該事項將提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

三、公司債券募集資金管理辦法

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

為規范浙江東方金融控股集團股份有限公司公司債券募集資金的管理與使用，保護投資者的合法權益，提高募集資金使用效益，根據《公司法》《證券法》及《公司債券發行與交易管理辦法》的相關規定，并結合公司實際情況，制定《浙江東方金融控股集團股份有限公司公司債券募集資金管理辦法》，全文請見上海證券交易所網站。

四、關于公司參與轉融通證券出借交易業務的議案

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意公司將現持有的海康威視和華安證券持倉量各一半為上限（若出現高送轉情形，限額以高送轉后持有量的一半動態調整）的證券用于參與轉融通業務，將證券通過證券交易所綜合業務平臺出借給中國證券金融股份有限公司，按照市場價格獲取相應的收益，出借期限將優先考慮7-28天較短期限，合作券商可擇機擇優與多家同時開展合作。

特此公告。

  浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

                                               2020年8月15日