股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方                編號：2019-030

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆董事會第十九次會議于2019年8月30日以通訊方式召開，會議應參加表決董事9人，實參加表決董事9人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議并通過了如下議案：

一、關于公司會計政策變更的議案

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意公司依照財政部發布的《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》對公司相應的會計政策進行變更。詳細情況見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于會計政策變更的公告》。

二、公司2019年半年度報告

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

2019年半年度報告全文見上海證券交易所網站。

特此公告。

                                  浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

2019年8月31日