股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2019-016

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆董事會第十六次會議于2019年4月23日以通訊表決方式召開，會議召集人為公司董事長。本次會議應參加表決董事8人，實參加表決董事8人，會議在審議關聯交易事項時，關聯董事進行了回避。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關于公司向控股子公司浙江國金融資租賃股份有限公司增資的議案

本議案表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意公司向控股子公司浙江國金租賃股份有限公司（以下簡稱“國金租賃”）進行增資，將國金租賃的注冊資本由目前的5,000萬美元增至8,000萬美元。本次增資以坤元資產評估有限公司出具的坤元評報（2018）602號評估報告為依據，綜合考慮國金租賃股權評估價值，確認本次增資價格為每1元人民幣實收資本作價人民幣1.255元，公司實際出資額為人民幣24870.56萬元，增資3000萬美元后，因匯率等因素，人民幣出資差額部分將計入國金租賃的資本公積。本次增資系公司單方面增資，增資完成后公司持有的國金租賃股權將由原來的86.52%增加至91.574%，國金租賃的另一方股東Forever Treasure Int'l Investment Limited持有的股權變為8.426%股權。

二、關于公司擬出資不超過2億元參與設立“長三角科技母基金”的議案

本議案表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

經董事會審議同意，公司擬出資不超過2億元作為有限合伙人參與設立長三角科技母基金（預核名為“上海盛維東方嘉睿股權投資基金合伙企業”，基金名稱最終以注冊地工商核定名為準）。長三角科技母基金總規模約4.52億元，存續期為10年（其中投資期4年，退出期4年，經合伙人大會同意可延期兩次，每次1年）。詳細情況請見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于擬出資參與設立長三角科技母基金的公告》（公告編號：2019-017號）。

三、關于公司向合營企業中韓人壽保險有限公司增資暨關聯交易的議案

本議案表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票,關聯董事金朝萍女士進行回避，未參加表決。

董事會同意公司出資2.5億元向合營公司中韓人壽保險有限公司（以下簡稱“中韓人壽”）進行增資。本次增資的增資價格為1元/股，由公司與中韓人壽的的韓方股東韓華生命保險株式會社（以下簡稱“韓華生命”）同比例增資。增資完成后，中韓人壽的注冊資本將由目前的10億元增加至15億元，公司與韓華生命的持股比例繼續保持各50%不變。依照相關制度規定，本次增資構成關聯交易，但未達股東大會審議標準無需提交公司股東大會審議。詳細情況請參見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司對外投資暨關聯交易公告》（公告編號：2019-018號）。

特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

                                               2019年4月24日