股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方                編號：2019-001

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆董事會第十四次會議于2019年1月14日以通訊表決方式召開，應參會董事8人，實參會董事8人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關于選舉董事長并相應調整董事會專業委員會構成的議案

本議案應參加表決票數8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會選舉金朝萍女士擔任公司八屆董事會董事長，任期與八屆董事會相同。同時，董事會對部分董事會專業委員會構成做相應調整，金朝萍女士任戰略委員會主任委員，任提名委員會委員。董事會其他專業委員會構成保持不變。

二、關于公司參與設立的兆富基金展期暨關聯交易議案

本議案應參加表決票數8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意對公司投資的兆富基金展期1年，至2020年11月28日。展期期間，兆富基金管理人浙江國貿東方投資管理有限公司不再收取管理費。詳細情況請見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于公司參與設立的兆富基金展期暨關聯交易公告》。

三、關于公司會計政策變更的議案

本議案應參加表決票數8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意公司根據財政部修訂的《企業會計準則第22號--金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號--金融資產轉移》、《企業會計準則第24號--套期會計》和《企業會計準則第37號--金融工具列報》對公司相應會計政策進行變更。詳細情況見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于會計政策變更的公告》。

四、關于公司2019年度擇機處置股票類金融資產的議案

本議案應參加表決票數8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意公司于2019年度內擇機處置海康威視、華安證券股票, 其中處置海康威視不超過3,138.01萬股、華安證券不超過7,200萬股。關于具體處置方式，董事會將授權公司管理層根據市場環境、股票行情等來確定每次交易價格、交易數量，通過二級市場擇機處置。如未來繼續處置金額超出公司董事會權限，需要公司股東大會審批的，公司將另行召開股東大會進行審議。具體情況請見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于擬處置部分股票類金融資產的公告》

特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

2019年1月15日