證券代碼：600120              股票簡稱：浙江東方              編號：2018—051

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司董事會于近日收到公司董事朱杭烈先生、裘高堯先生遞交的報告：朱杭烈先生、裘高堯先生因工作變動原因，請求辭去公司第八屆董事會董事職務。

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，朱杭烈先生、裘高堯先生辭去董事職務不會影響公司相關工作的正常進行, 不會導致公司董事會成員低于法定人數，其辭去職務的申請，自送達公司董事會之日起生效。辭去董事職務后，朱杭烈先生不再在公司擔任職務，裘高堯先生仍擔任公司副總裁職務。

公司八屆董事會第十二次會議已于2018年11月21日審議通過《關于更換公司董事的議案》，公司將按法定程序于2018年12月10日召開臨時股東大會增補八屆董事會董事。

朱杭烈先生、裘高堯先生在擔任董事期間恪盡職守，勤勉盡責，為公司的改革發展做出了積極貢獻。公司董事會對朱杭烈先生、裘高堯先生表示衷心的感謝！

特此公告。

                               浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

2018年11月23日