股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2018-044

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆董事會第十一次會議于2018年10月29日以通訊表決方式召開，應參加表決董事9人，實參加表決董事9人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關于公司擬出資不超過1億元參與設立跨境電商產業整合基金的議案

本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

經董事會審議同意，公司擬出資不超過1億元作為有限合伙人參與跨境電商產業整合基金（基金名稱以注冊地工商最終核定名為準）?？缇畴娚坍a業整合基金總規模約2.082億元，存續期為投資期3年，退出期2年，經全體合伙人同意可延期2年。

具體情況請見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于擬出資參與設立跨境電商產業整合基金的公告》。

二、公司關于會計政策變更的議案

本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意公司依照財政部《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》的相關規定，對公司財務報表列報項目及內容進行調整。詳細情況見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于會計政策變更的公告》。

三、公司關于同一控制下企業合并調整合并報表比較期間數據的議案

本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

公司全資子公司浙江般若資產管理有限公司和浙江東方集團產融投資有限公司分別向關聯方浙江省國貿集團資產經營有限公司收購杭州濟海投資有限公司51%、19%的股權事項，構成同一控制下企業合并。因此，董事會同意公司根據《企業會計準則》及其相關指南、解釋等的規定，對截至2018年9月30日止財務報表的利潤表比較期間相關財務數據進行追溯調整。詳細情況見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于同一控制下企業合并調整合并報表比較期間數據的公告》。

四、公司2018年三季度報告

本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

2018年三季度報告摘要及全文見上海證券交易所網站。

特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

                                               2018年10月30日