股票代碼：600120               股票簡稱：浙江東方              編號： 2018-008

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司八屆董事會第六次會議于2018年3月13日以通訊表決方式召開，應參加表決董事9人，實參加表決董事9人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關于修訂《公司章程》的議案

本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

具體情況請見上海證券交易所網站及《上海證券報》刊載的《浙江東方集團股份有限公司關于修訂<公司章程>的公告》。該事項將提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。

二、關于變更公司經營范圍的議案

本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意公司根據公司定位、發展規劃以及經營發展的需要，將營業執照及章程中的經營范圍進行修改，最終經營范圍以工商部門變更登記為準。

該事項將提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。

三、關于變更公司名稱的議案

本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意將公司名稱由目前的“浙江東方集團股份有限公司”變更為“浙江東方金融控股集團股份有限公司”。

2017年6月，公司發行股份購買資產并募集配套資金的重組事項順利實施完成。重組完成后，公司目前下屬控股、參股金融類子公司多家，業務范圍涵蓋了信托、期貨、保險、融資租賃、私募基金管理、財富管理等多項金融業務領域。隨著公司戰略定位和企業屬性的變化，公司目前的名稱已經不能完全體現公司的業務經營及戰略發展格局。為適應公司發展需要，充分體現公司未來發展戰略，公司擬對公司名稱作上述變更。公司已就擬變更的公司名稱事先咨詢工商部門意見，并收到了浙江省工商行政管理局（浙工商）名稱變核內[2018]第001965號《企業名稱變更核準通知書》的預核準文件。

截至2017年9月30日，公司金融板塊實現營業收入140,603.63萬元，占公司全部營業收入的19.53%；金融板塊實現利潤總額49,010.55萬元，占公司全部利潤總額的58.89%。目前，公司金融板塊業務收入暫未達到《上海證券交易所上市公司變更證券簡稱業務指引》的相關要求，因此公司證券簡稱暫保持不變。公司更名事項將提交公司2018年第二次臨時股東大會審議, 股東會審議通過后尚需經過工商行政管理機關核準并辦理相關手續，因此更名事項存在較大不確定性，公司敬請投資者注意投資風險。

四、關于公司開展黃金租賃融資業務議案

本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意公司與相關銀行開展黃金租賃融資業務，在授信額度內，融資總金額不超過人民幣5億元。融資綜合成本不超過同期銀行一年期貸款基準利率上浮20%。業務開展期間為自公司董事會審議通過該事項之日起至業務辦理完畢之日止，單筆業務不超過12個月（有效期自公司與銀行簽訂黃金租賃合同的起始日為準）。具體情況請見上海證券交易所網站及《上海證券報》刊載的《浙江東方集團股份有限公司關于開展黃金租賃融資業務的公告》。

五、關于召開2018年第二次臨時股東大會的議案

本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

公司董事會決議于2018年3月29日召開2018年第二次臨時股東大會，其中現場會議于3月29日下午14：30在公司1808會議室召開。具體情況請見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于召開2018年第二次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

  浙江東方集團股份有限公司董事會

                                               2018年3月14日