股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2017-037

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第四十次會議于2017年6月29日以通訊表決方式召開，應參會董事8人，實參會董事8人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關于公司擬出資1億元發起設立新三板基金的議案

本議案應參加表決票數8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

經董事會審議同意，公司擬出資1億元作為LP投資人發起設立“東方產融1號新三板基金”（暫定名），基金總規模約2億元，存續期為投資期4年、退出期3年。

具體情況請見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于出資發起設立新三板基金的公告》。

二、關于公司擬出資3億元發起設立軍民融合基金的議案

本議案應參加表決票數8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

經董事會審議同意，公司擬出資3億元作為LP投資人發起設立“浙江東方軍民融合暨高新技術產業股權投資基金”（暫定名），基金總規模約6億元，存續期為投資期3年、退出期2年，經合伙人大會同意可延期不超過2年。

具體情況請見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于出資發起設立軍民融合基金的公告》。

特此公告。

 浙江東方集團股份有限公司董事會

                                               2017年6月30日