股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2017-022

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第三十六次會議于2017年5月8日以通訊表決方式召開，應(yīng)參會董事7人，實參會董事7人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、公司下屬金融子公司2017年度固有資金投資計劃

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會審議通過了公司下屬持牌經(jīng)營的金融類子公司浙商金匯信托股份有限公司（以下簡稱“浙金信托”）與大地期貨有限公司（以下簡稱“大地期貨”）2017年度固有資金投資計劃。浙金信托2017年度將以固有資金20億元額度（滾動余額并包含上年末投資未退出余額）為上限進行金融投資；大地期貨2017年度將以自有資金4.49億元額度（滾動余額并包含上年末投資未退出余額）為上限進行金融投資。

董事會并授權(quán)浙金信托、大地期貨在上述額度內(nèi)，嚴(yán)格依照其有關(guān)制度及審核、管控流程，自主決策開展經(jīng)營業(yè)務(wù)。

特此公告。   

浙江東方集團股份有限公司董事會

2017年5月9日