股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號(hào)： 2017-014

浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)

第三十四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議于2017年4月11日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)參會(huì)董事7人。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于公司控股子公司擬出售其下屬全資子公司100%股權(quán)的議案

本議案應(yīng)參加表決票7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意公司控股子公司浙江國(guó)貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)貿(mào)房產(chǎn)”，公司持有其60%股權(quán)）通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易所掛牌出售方式轉(zhuǎn)讓其持有的全資子公司湖州仁皇房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“仁皇房產(chǎn)”）的100%股權(quán)。

仁皇房產(chǎn)成立于2014年，注冊(cè)資本8000萬(wàn)元，其主要資產(chǎn)為湖州市仁皇山分區(qū)RHS(N)09-2地塊（目前該地塊處于凈地狀態(tài)，尚未進(jìn)行開(kāi)發(fā)），除持有該地塊外，仁皇房產(chǎn)無(wú)其他資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)行為。截至2017年3月31日，仁皇房產(chǎn)單體財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，其總資產(chǎn)為14.42億元，總負(fù)債13.64億元，所有者權(quán)益0.78億元（前述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

公司認(rèn)為目前房地產(chǎn)市場(chǎng)的形勢(shì)為公司依照既定戰(zhàn)略規(guī)劃逐步有序退出房產(chǎn)業(yè)務(wù)提供了一個(gè)良好的契機(jī)，早日處置仁皇房產(chǎn)有利于減少公司資金占用以及由此帶來(lái)的資金成本。后續(xù)公司將依照相關(guān)規(guī)定，對(duì)仁皇房產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)，并依照規(guī)定履行相應(yīng)的審批手續(xù)。

特此公告。   

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2017年4月12日