股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2017-001

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第三十一次會議于2017年1月3日上午9點在公司1808會議室召開，應參會董事7人，實參會董事7人，關聯董事林平先生在審議關聯交易事項時進行了回避，未參加表決。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、審議通過了《關于刪除本次重組公司發行股份購買資產的發行價格調整機制的議案》

本議案應參加表決票數6票，實參加表決票6票，關聯董事林平先生進行回避，未參加表決，其中同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

根據公司2016年第三次臨時股東大會對董事會的相關授權以及本次資產重組的具體情況，鑒于中國證監會已于2016年12月28日審核本次交易，公司董事會決定刪除經公司2016年第三次臨時股東大會審議通過的《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易具體方案的議案》中有關本次重組發行價格調整機制的相應規定。

二、審議通過了《關于批準本次交易有關審計報告、備考審閱報告的議案》

本議案應參加表決票數6票，實參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

鑒于瑞華會計師事務所前期為本次交易出具有關的審計報告、備考審閱報告有效期屆滿，為了順利完成本次交易的后續事宜，瑞華會計師事務所以2016年9月30日為基準日出具了各標的公司審計報告及上市公司備考審閱報告。董事會為本次資產交易的目的，批準報出相關備考合并財務報表。同意瑞華會計師事務所就上述事項編制的《浙商金匯信托股份有限公司審計報告》（瑞華專審字[2016]第01050051號）、《中韓人壽保險有限公司審計報告》（瑞華專審字[2016]第01050052號）、《大地期貨有限公司審計報告》（瑞華專審字[2016]第01050053號）、《浙江東方集團股份有限公司備考審閱報告》（瑞華閱字（2017）62030001號）。

上述報告具體內容公司將刊載于上海證券交易所網站。

特此公告。

                                          浙江東方集團股份有限公司董事會

2017年1月5日