股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2016-078

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第二十九次會議于2016年12月12日以通訊表決方式召開，應參會董事7人，實參會董事7人，關聯董事林平先生在審議涉及關聯交易事項時進行了回避，未參加表決。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關于公司擬出資2億元參與設立定增基金的議案

本議案應參加表決票數7票，實參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意公司擬出資2億元參與杭州東方嘉富資產管理有限公司發起設立的定增基金,該基金總規模為2.02億元，期限為4.5年。

具體情況請見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于擬出資參與設立定增基金的公告》。

二、關于公司擬出資不超過2億元參與認購信托計劃暨關聯交易的議案

本議案應參加表決票數6票，實參加表決票6票，關聯董事林平先生進行回避，未參加表決，其中同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意公司擬出資不超過2億元認購公司關聯方浙商金匯信托股份有限公司發起設立一款集合資金信托計劃。該信托計劃總規模2.68億元（暫定，以實際募集資金額度為準），為期36個月。獨立董事對該事項發表了獨立意見。依照公司《關聯交易管理制度》的有關規定，該關聯交易無需提交股東大會審議。

具體情況請見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于擬認購信托計劃暨關聯交易的公告》。

三、關于公司擬出資不超過2.7億元認購定增基金份額的議案

本議案應參加表決票數7票，實參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意公司擬出資不超過2.7億元認購杭州東方嘉富資產管理有限公司發起設立的一只定增基金份額,該基金總規模3.03億元（暫定，以實際募集資金額度為準）、期限為2.5年。

具體情況請見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于擬認購定增基金份額的公告》。

四、關于公司擬出資3億元參與認購可交換債基金份額的議案

本議案應參加表決票數7票，實參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意公司擬作為劣后級出資人出資3億元認購杭州東方嘉富資產管理有限公司發起設立的一只可交換公司債券基金份額。該基金總規模約9億元，期限為4年。

具體情況請見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于擬認購可交換債基金份額的公告》。

五、關于增加公司期現結合業務額度的議案

本議案應參加表決票數7票，實參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意公司將開展期限結合業務額度由原2億元提升至不超過10億元，該額度內的資金可循環滾動使用，具體開展業務時單筆業務的資金使用額度不得超過人民幣5億元。

六、關于續聘會計師事務所的議案

本議案應參加表決票數7票，實參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意公司續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構。該事項將提交公司2016年第五次臨時股東大會審議。

七、關于召開2016年第五次臨時股東大會的議案

本議案應參加表決票數7票，實參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

公司董事會決議于2016年12月28日召開2016年第四次臨時股東大會，其中現場會議于12月28日下午2：00在公司1808會議室召開。具體情況請見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于召開2016年第五次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

 浙江東方集團股份有限公司董事會

                                               2016年12月13日