股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2016-067

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第二十六次會議于2016年11月7日以通訊表決方式召開，應參會董事7人，實參會董事7人，關聯董事林平先生在審議控股股東承諾事項時進行了回避，未參加表決。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關于浙江省國際貿易集團有限公司出具解決同業競爭的新承諾替換原承諾的議案

本議案應參加表決票數6票，實參加表決票6票，關聯董事林平先生進行回避，未參加表決，其中同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

具體情況請見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于控股股東變更同業競爭相關承諾的公告》。

本議案將提交公司2016年第四次臨時股東大會審議

二、關于召開2016年第四次臨時股東大會的議案

本議案應參加表決票數7票，實參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

公司董事會決議于2016年11月23日召開2016年第四次臨時股東大會，其中現場會議于11月23日下午2：00在公司1808會議室召開。具體情況請見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于召開2016年第四次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

                                          浙江東方集團股份有限公司董事會

2016年11月8日