股票代碼：600120                  股票簡稱：浙江東方                   編號： 2016-054

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年4月20日發布了《浙江東方集團股份有限公司關于董事、董事會秘書兼財務總監辭去職務的公告》，在公司董事會秘書空缺期間，暫由副董事長、總裁金朝萍女士代行董事會秘書職責。現金朝萍女士代為履行期間已滿三個月。

根據《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法》等有關規定，自2016年7月19日起，由公司董事長胡承江先生代行董事會秘書職責，直至公司聘任新的董事會秘書。公司將依照法定程序盡快重新聘任董事會秘書。

特此公告。

浙江東方集團股份有限公司董事會

2016年7月19日