股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方               編號： 2016-045

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第二十一次會議于2016年6月13日以通訊表決方式召開，會議應參加表決董事6人，實參加表決董事6人，關聯董事胡承江先生、林平先生進行了回避，未參加表決。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議并通過了如下議案：

一、關于公司擬調整本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案

本議案應參加表決票數6票，實參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權票0票，關聯董事胡承江先生、林平先生進行了回避，未參加表決。

由于監管和市場環境發生變化，為確保公司重大資產重組順利實施，經董事會審議，公司擬調整本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案，不再將浙江省浙商資產管理有限公司作為標的資產之一，并涉及重新確定標的資產范圍、標的資產交易價格、募集配套資金方案等重大事項。本次方案調整后，需重新履行浙江省國資委的前置審批程序，公司后續將重新召開董事會，審議調整后的重組預案。詳細情況請見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及上海證券報刊載的《浙江東方集團股份有限公司關于擬調整發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的提示公告》。

特此公告

浙江東方集團股份有限公司董事會

2016年6月14日