股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方               編號： 2016-041

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第二十次會議于2016年6月3日以通訊表決方式召開，應參加表決董事8人，實參加表決董事8人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議并通過了如下議案：

一、關于同意控股子公司寧波獅丹努集團為其下屬公司提供擔保的議案

本議案應參加表決票數8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會經研究，同意控股子公司寧波獅丹努集團為其下屬公司提供總額度為10.7億元人民幣及1.1億美元的額度擔保（該額度擔保包含2015年度有關公司已發生但目前尚未到期的已使用額度），擔保額度的使用期限為一年，自股東大會審議通過之日起算。具體情況請見上海證券交易所網站www.sse.com.cn及上海證券報刊載的《浙江東方集團股份有限公司關于控股子公司對下屬公司提供額度擔保的公告》。

二、浙江東方集團股份有限公司未來三年(2016—2018)股東回報規劃

本議案應參加表決票數8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

股東回報規劃全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

三、關于公司參與投資設立創新金融產業基金暨關聯交易的議案

本議案應參加表決票數8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

公司董事會同意公司分期出資不超過2.5億元參與投資設立“創新金融產業基金”。公司全資子公司浙江東方集團產融投資有限公司將與管理團隊共同設立杭州東方嘉富資產管理有限公司作為“創新金融產業基金”的基金管理人。同時公司參股公司暨公司關聯方浙江國貿東方投資管理有限公司將出資不超過150萬元以普通合伙人身份或直接以投資顧問身份的形式為創新金融產業基金提供部分投資管理服務。具體情況請見上海證券交易所網站www.sse.com.cn及上海證券報刊載的《浙江東方集團股份有限公司關于參與投資設立創新金融產業基金暨關聯交易的公告》。

四、公司關于召開2016年第二次臨時股東大會的議案

本議案應參加表決票數8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

公司董事會決議于2016年6月20日召開2016年第二次臨時股東大會，其中現場會議于6月20日下午2：30在公司1808會議室召開。具體情況見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知》。

特此公告

浙江東方集團股份有限公司董事會

2016年6月4日