股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方               編號： 2016-032

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第十七次會議于2016年4月22日以通訊表決方式召開，應參加表決董事8人，實參加表決董事8人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議并通過了如下議案：

一、公司關于浙江證監局行政監管措施決定書相關問題的整改報告

本議案應參加表決票數8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

    公司監事會也對整改報告進行了審議，并發表了意見。整改報告主要內容見公司在上海證券交易所網站和《上海證券報》發布的相關公告。

特此公告

浙江東方集團股份有限公司董事會

2016年4月23日