股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方               編號： 2015-050

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會

第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第十二次會議于2015年12月8日以通訊表決方式召開，應參加表決董事8人，實參加表決董事8人，關聯董事金朝萍女士進行了回避，未參加表決。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議并通過了如下議案：

一、關于公司參與永安期貨定向增資的關聯交易議案

本議案應參加表決票數8票，實參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票，關聯董事金朝萍女士進行了回避，未參加表決。

董事會同意公司出資約10195.81萬元參與永安期貨股份有限公司的定向增資, 公司認購股份數為2621.03萬股，增資價格為每股3.89元。詳細情況請參見公司發布的2015-051號《浙江東方集團股份有限公司關于參與永安期貨定向增資的關聯交易公告》。

特此公告

浙江東方集團股份有限公司董事會

                                               2015年12月9日